7人伪造期货交易平台吸金5700万 投资者血本无归(图)ag88.com
来源:http://www.disiduboko.com 责任编辑:ag环亚娱乐平台 更新日期:2019-01-20 11:57

  台海网(微博)11月26日讯 据海西晨报报道,7个人买了整套系统,搭建了全封闭的虚拟期货交易平台,不仅收取高额佣金、点差,还利用系统延迟功能操控交易。客户少赚多赔,股东们则赚得盆满钵满。近日,湖里法院审理了一起非法经营案,涉案人分别被判处1年6个月至5年不等的有期徒刑。

  在一次闲聊中,在厦打工的小美向堂哥阿深及阿成等人谈起了自己的工作。小美介绍,其所在公司是一家投资公司,主要炒国际期货。“风险大,但回报也很大。”

  小美这零零碎碎的介绍却引起了在场多人的兴趣,大家决定合伙大干一场。不久,阿成又找来另一合伙人阿点,小美则在其原公司内暗自招兵买马,不仅自己辞职,还招来了同事小汉。

  2011年,阿成和阿点出资,注册了福建云霄管银实业有限公司。不过,这只是个空壳。很快,资金被抽调至其虚构的美国ADT金融集团中国区公司。(以下称ADT公司)。慢慢地,这几个人自己构筑了一个完全独立的“期货市场”,并分配了相应的股份。

  创建初期,这个期货交易系统频出故障,直至换了第三套系统后,这伙人才开始真正实现大盈利。

  尽管平台中的所有数据与国际期货实时数据一致,规则也与真实的期货交易类似,但这个封闭的系统完全脱离正规交易场所,小美等人可在客户神不知鬼不觉的情况下对走势进行人为操控。除此之外,平台还收取高额佣金、点差、过夜费等。

  记者了解到,有意向的投资者只需登录平台进行注册,往账户内投入资金,便可进行看似正常的投资。据介绍,这个平台上,保证金远低于正规期货交易,只需缴交百分之一。小投资高回报,很快便吸引了很多人。

  小美从原公司带出的老客户成了第一批吃螃蟹的人。尝到甜头后,这批人大肆进行宣传,将身边的亲戚朋友都带入其中。个别投资者“兼职”做起了代理商。

  远在山东高密的刘先生听闻这低投入高回报的“好事”后,经过10天短暂学习,迅速递交了协议书,做起了发财梦。

  “登录后就跟炒股一样,有交易大盘,能看到期货走势。”刘先生说,通过炒黄金和石油,他赚了点钱。之后,刘先生越玩越大,还用家人的身份证另外开了几个户。不过,刘先生的投资每况愈下,在投入70余万血本无归后,他才起疑心报了警。

  2013年10月25日,ADT公司的真面目被揭开,因为非法经营期货,涉案人员相继被逮捕。经查,ADT公司累计收取交易资金人民币5700多万元。其中,累计非法收取佣金、点差、过夜费共计人民币317万余元。不过,直至案发,还有不少投资者相信这是合法期货,自己的损失只是投资市场的高风险所致。

  法院判决: 近日,经湖里法院判决,阿成、小美、小汉、小浩等7人均获非法经营罪,分别获1年6个月至5年不等的有期徒刑。

  法官说法:阿成、小美等人未经国家有关主管部门许可,非法经营期货业务,扰乱市场秩序,获取违法所得3178069.58元,情节特别严重,其行为均已构成非法经营罪,且系共同犯罪。

  小浩是该团伙中的一员,平台创建前期,参与私刻印章、印刷协议等工作。运营稳定后,无专业知识的小浩担任起了分析师一职。ag88.com

  赚取佣金是该平台盈利的一部分。为此,小浩的主要职责就是说服客户多多交易,再按每手佣金50美金的价格收取费用。为达到这一目的,小浩为客户提供一对一的期货行情分析服务。

  尽管鼓动交易收取佣金是目的,但为了细水长流,有时候小浩也会一本正经地劝客户不要出手,以此获取长期信任。

  投资者开户需要填一份客户协议书,这份协议书将高风险等特点一一告知了投资者,看起来跟正规投资协议一样。“我们告诉客户协议等材料要寄到香港,由ADT公司在香港的办事处审核盖章后再寄回来。”小美说,事实上,此举不过是为了提高公司的“真实可靠”性。收到的协议一直被堆放在案桌上,等差不多一个月时间,工作人员再盖上假公章,寄还客户。

  另外,该平台并没有那么智能。客户投资的钱进了小美等人的私人账户后,为及时更新,工作人员只能一收到钱立即进行人工更改,工作量不小。

  阿成介绍,他们所有的这个交易平台可以延迟交易,利用这3秒到5秒的延迟,交易就可以朝着庄家有利的情况运作。“这样客户赚得少赔得多,我们就能将客户投进来的钱全赚走”阿成说。

  2012年初到5月份,公司“盈利”200多万元,股东们进行了分红。阿成和阿点两人还分别用涉案赃款购买了两部价值四五十万元的车供个人使用。

  湖里法院法官何双全介绍,根据国务院《期货交易管理条例》第十七条规定,期货公司无论经营境内期货经纪,还是经营境外期货经纪均须经国务院期货监督管理机构许可。近年来,随着中国投资者对期货投资的需求不断高涨,许多 “金融公司”、“投资公司”未取得任何资格,以投资“伦敦金”等各种名目诱使投资者“投资”。

  法官提醒,依照我国现行法律规定,未经许可经营境外期货均属违法甚至犯罪行为,一旦被相关部门取缔,所有违法所得均须没收,投资者将血本无归。